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证券代码：600026        证券简称：中远海能          公告编号：临 2022-073            中远海运能源运输股份有限公司         二〇二二年第十六次董事会会议决议公告      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。      中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二二年第十六次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所有八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：      一、审议并通过《关于增补王松文女士为董事会战略委员会委员的议案》      经审议，董事会同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整后，公司董事会及专门委员会构成如下：      委员会                      薪酬与考核            风险控制委            战略委员会    提名委员会              审计委员会董事                             委员会                员会任永强            C                                   M朱迈进            M王威             M王松文            M黄伟德                    M         M         C李润生            M       M         C赵劲松                                                C               M                           M王祖温                                                M                       C         M         M     C-有关委员会的主席（主任委员）；     M-有关委员会的委员。  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》  根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈建荣先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至 2025 年 4 月。  陈建荣先生的简历如下：公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等职。  本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  三、审议并通过《关于修订公司五项治理制度的议案》  经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》    《信息披露事务管理制度》               《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会风险控制委员会实施细则》。其中，                《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司股东大会审议。  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。                        中远海运能源运输股份有限公司董事会                              二〇二二年十二月十六日

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